Compliance e Integridad Corporativa

Integridad como ventaja competitiva

Ayudamos a empresas con operaciones en Venezuela y América Latina a cumplir con marcos regulatorios internacionales, prevenir el fraude y fortalecer su gobierno corporativo.

Programas de Compliance Corporativo

Diseño e implementación de programas de cumplimiento adaptados al marco regulatorio venezolano e internacional. Políticas, procedimientos y canales de denuncia.

Prevención de Fraude y Corrupción

Evaluación de riesgos de fraude, revisión de controles internos y diseño de mecanismos de detección temprana para proteger los activos de la organización.

Contabilidad Forense

Investigaciones financieras especializadas para detectar irregularidades, cuantificar pérdidas y documentar evidencia para procesos legales o disciplinarios.

Anti-Soborno (CFPOA / FCPA)

Asesoría para empresas canadienses y multinacionales en cumplimiento de la Ley de Corrupción de Funcionarios Públicos Extranjeros (CFPOA) y la FCPA estadounidense.

Alianza Estratégica Canadá–Venezuela

Capacidad internacional con conocimiento local

GDR mantiene alianzas con firmas especializadas canadienses, combinando el rigor de los marcos regulatorios del G7 con el conocimiento profundo del entorno venezolano y latinoamericano.

Socios canadienses certificados en CFPOA, FCPA y marcos FINTRAC

Investigaciones forenses con cadena de custodia válida para litigios internacionales

Capacitación ejecutiva en ética corporativa y gobierno de riesgos

Due diligence de terceros: proveedores, socios y funcionarios clave

Informes ejecutivos en español e inglés para juntas directivas internacionales

¿Su empresa opera en mercados de alto riesgo regulatorio?

Hablemos de cómo proteger su organización.

Consulta Confidencial